证券代码：688388          证券简称：嘉元科技              公告编号：2024-086 转债代码：118000          转债简称：嘉元转债                广东嘉元科技股份有限公司      对于“嘉元转债”瞻望幽闲转股价钱修正条件的                        教导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性叙述 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。    迫切内容教导：    ? 转股价钱：41.88 元/股    ? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日    ? 左证《上海证券来往所上市公司自律监管疏通第 12 号——可调遣公司债 券》章程，本次触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 9 月 11 日起算。扬弃 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若将来触 发转股价钱向下修正要求，公司董事会将召开会议决定是否诓骗“嘉元转债”转 股价钱的向下修正职权。    一、可转债上市刊行粗略    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1，240 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 124，000.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。    经上海证券来往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文容或，公司 124，000.00 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌来往，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。    左证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》   （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转 换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调遣为公司股份，转股时候为 债”历次转股价钱调理情况如下： 整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分 派调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。 整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分 派调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。 下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70，257，493 股，股份来 源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234，198，073 股变更为 304，455，566 股，故“嘉元转债”转股价钱调理为 71.22 元/股，具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广 东嘉元科技股份有限公司对于可调遣公司债券“嘉元转债”转股价钱调理的公告》 （公告编号：2022-114）。 所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度 权益分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。 所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年 年度权益分配调理“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。 过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股调理为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公 司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-068）。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   左证《召募讲明书》的可转债刊行有规画，恒运优配转股价钱向下修正要求如下：   在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意衔接 30 个来往 日中至少有 15 个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正有规画并提交公司鼓励大会表决。   上述有规画须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当磨灭。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来昔日公司股票来往均价和前 一个来昔日公司股票来往均价。   若在前述三十个来昔日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来昔日按调理前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调理日及之后的来往 日按调理后的转股价钱和收盘价规画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日和暂停转股时候（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个来昔日（即 转股价钱修正日）启动规复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正 日为转股苦求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的 转股价钱实践。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 9 月 11 日起算，扬弃 2024 年 股）的 85%（即 35.60 元/股），若后续 20 个来昔日内有 5 个来昔日公司股票价 格络续幽闲关系条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正要求。   左证《上海证券来往所上市公司自律监管疏通第 12 号——可调遣公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一来昔日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照召募讲明书或者重组答答信的商定实时实践后续审议期间和信息 露馅义务。上市公司未按本款章程实践审议期间及信息露馅义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，集结公司本体情况实践审议和露馅 义务。   三、风险教导   公司将左证《召募讲明书》的商定和关系法律端正要求，于触发“嘉元转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时实践信息露馅义务。   敬请繁密投资者护理公司后续公告，正式投资风险。   特此公告。                           广东嘉元科技股份有限公司董事会

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