证券代码：688301     证券简称：奕瑞科技        公告编号：2024-061 转债代码：118025     转债简称：奕瑞转债         上海奕瑞光电子科技股份有限公司     对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄纪录、误导性诠释 无意首要遗漏，并对其施行确切切性、准确性和齐全性照章承担法律拖累。   要紧施行请示   ? 放弃2024年9月26日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）股价已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件。   ? 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告流露日至2025年3月26日，如再次触 发“奕瑞转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正决策。   一、可调理公司债券基本情况   经中国证券监督处罚委员会《对于快活上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）快活注册，公司 向不特定对象觉得刊行 14，350，100 张可调理公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 143，501.00 万元。经上 海证券交游所自律监管决定书[2022]312 号文快活，公司 143，501.00 万元可调理 公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“奕瑞 转债”，债券代码“118025”。   把柄中国证券监督处罚委员会对于可调理公司债券刊行的相干规章和《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月    因公司 2021 年胁制性股票激发蓄意初次授予部分第一个包摄期包摄登记， “奕瑞转债”转股价钱从 499.89 元/股养息为 499.26 元/股。具体施行详见公司于 光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：    因公司实施 2022 年年度利润分配及成本公积转增股本决策，2023 年 4 月 24 日起转股价钱从 499.26 元/股养息为 354.54 元/股。具体施行详见公司于 2023 年 技股份有限公司对于实施 2022 年年度权益分配养息“奕瑞转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2023-029）。    因公司在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票出当今职意流畅 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形， 触发《召募阐发书》商定的“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，“奕瑞转债” 转股价钱自 2023 年 11 月 28 日起由 354.54 元/股向下修正为 230.00 元/股。具体 施行详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交游所网站流露的《上海奕瑞光 电子科技股份有限公司对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：    因公司 2021 年胁制性股票激发蓄意初次授予部分第二个包摄期第一次包摄 及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 230.00 元/ 股养息为 229.82 元/股。具体施行详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）流露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕 瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-088）。    因公司实施 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决策，2024 年 6 月 17 日起转股价钱从 229.82 元/股养息为 162.81 元/股。具体施行详见公司于 2024 年 技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配养息“奕瑞转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-037）。    因公司 2021 年胁制性股票激发蓄意初次授予部分第二个包摄期第二次包摄 的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 162.81 元/股养息为 162.78 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露 的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱养息的公告》 （公告编号：2024-044）。   二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件   《召募阐发书》向下修正条件相干规章：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续本领，配资公司杠杆当公司 A 股股票在职意流畅三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当避让。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱养息日及之后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价蓄意。   （2）修正措施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊 登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等相干信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运行规复转股央求并 实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调理股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的具体阐发   放弃 2024 年 9 月 26 日，公司股价已出现流畅 30 个交游日中至少有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱的 向下修正条件。   鉴于“奕瑞转债”刊行上市时候较短，且近期公司股价受宏不雅经济等身分影 响，出现短期较大波动。公司董事会和处罚层在轮廓磋商宏不雅经济、阛阓环境、 公司发展情况、股价走势等多重身分，基于对公司将来发展与内在价值的信心， 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于不向 下修正“奕瑞转债”转股价钱的议案》，表决效用为 8 票快活、0 票反对、0 票弃 权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日起至 2025 年 3 月 26 日）如再次触发可调理公司债券转股价钱向下 修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 3 月 27 日再行起算，若再次触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“奕瑞转债”的转股价钱向下修正权益。 敬请深广投资者能干投资风险。   特此公告。                       上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

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